ચેન્નાઈમાં EDના OPG ગ્રુપના સ્થળો પર દરોડા, 8.38 કરોડ રૂપિયા મળ્યા
ED Raids OPG Group in chennai: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ચેન્નાઈમાં OPG ગ્રુપના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન EDએ દરોડામાં 8.38 કરોડ રૂપિયાની રોકડ જપ્ત કરી છે. ED એ ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA), 1999 અને ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ (FDI) નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ OPG ગ્રુપ, ચેન્નાઈ સામે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. જેમાં EDએ M/s OPG ગ્રુપની ઓફિસ અને તેના ડિરેક્ટરોના રહેણાંક પરિસરમાંથી અંદાજે રૂ. 8.38 કરોડ જપ્ત કર્યા હતા.
ED, Chennai Zonal Office has conducted search operations on 11/11/2024 and 12/11/2024 against the OPG Group, Chennai, for violations of the Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999, and Foreign Direct Investment (FDI) regulations. ED has seized approximately Rs. 8.38 Crore… pic.twitter.com/Yx1Phna3R2
— ED (@dir_ed) November 13, 2024
FEMA હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે
નોંધનીય છે કે, OPG ગ્રુપના માલિક અરવિંદ ગુપ્તા છે, જે પાવર જનરેશનનો બિઝનેસ કરે છે. કંપનીને સેશેલ્સ સ્થિત કંપનીઓ દ્વારા રૂ. 1148 કરોડનું વિદેશી પ્રત્યક્ષ રોકાણ (FDI) પ્રાપ્ત થયું હતું. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને આરબીઆઈને ખોટી ઘોષણા સહિત FEMA જોગવાઈઓના અનેક ઉલ્લંઘનો જાહેર કર્યા હતા. FEMA, 1999 ની જોગવાઈઓ હેઠળ EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે FDI નીતિ હેઠળ અમુક શરતોને આધીન, પાવર સેક્ટરમાં રોકાણ માટેના ઉક્ત FDI ફંડનો નોંધપાત્ર હિસ્સો શેરબજારમાં ગેરકાયદેસર રીતે રોકાણ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ અને જમીન અને રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ પણ સામેલ હતું, જે FDI માર્ગદર્શિકા હેઠળ સખત પ્રતિબંધિત છે. વધુમાં, વિક્રેતા કંપનીઓની મદદથી મોટી રકમ રોકડમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી, જેમણે નકલી ઇનવોઇસ જારી કરવામાં મદદ કરી હતી, જેણે કંપનીને રોકડ ઉપાડવામાં મદદ કરી હતી.
મની લોન્ડરિંગ અને અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે
સર્ચ દરમિયાન EDને રોકડ વ્યવહારો સંબંધિત હસ્તલિખિત નોટો પણ મળી આવી હતી. વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે OPG ગ્રુપના મેનેજમેન્ટે દુબઈ, આઈલ ઓફ મેન, સેશેલ્સ, સિંગાપોર અને હોંગકોંગમાં ઘણી કંપનીઓ સ્થાપી હતી. જેના દ્વારા ડાયવર્ટ કરાયેલા નાણાંનો નોંધપાત્ર હિસ્સો કથિત રીતે વિદેશમાં જમા કરાવવામાં આવ્યો હતો. મની ટ્રેઇલને ટ્રેસ કરવા માટે આ વિદેશી સંસ્થાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને એ પણ જાણવા માટે કે શું આ કંપનીઓ દ્વારા નાણાંની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી હતી અથવા તેનો ઉપયોગ અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ માટે કરવામાં આવ્યો હતો કે કેમ. તે નક્કી કરવા માટે આ વિદેશી સંસ્થાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
