ક્રિપ્ટોકરન્સીના નામે આ રીતે થઈ કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી, CBIના 10 સ્થળોએ દરોડા, 7 લોકો સામે FIR

Cryptocurrency: CBIએ 350 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ક્રિપ્ટોકરન્સી વ્યવહારો પર ઉચ્ચ વળતરનું વચન આપતી ડિજિટલ કરન્સી પોન્ઝી સ્કીમના સંબંધમાં 7 આરોપીઓ સામે કેસ નોંધ્યો છે. 7 રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 10 સ્થળોએ શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, 34 લાખ રૂપિયાની રોકડ, ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટમાં USD 38,414ની ડિજિટલ વર્ચ્યુઅલ સંપત્તિ સહિત અનેક ગુનાહિત ડિજિટલ પુરાવા અને ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

આ કલમો હેઠળ કેસ નોંધાયેલ
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની કલમ 420 સાથે કલમ 120B અને માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમ, 2000 ની કલમ 66D હેઠળ દિલ્હી, હજારીબાગ, ભટિંડા, રતલામ, વલસાડ, પુડુક્કોટાઈ, ચિત્તોડગઢ શહેરોમાં સ્થિત સાત આરોપીઓ (જેઓ વિવિધ સંગઠિત સાયબર ક્રાઈમ મોડ્યુલ ચલાવતા હતા) સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

રોકાણકારોને આપવામાં આવેલી ખોટી અને ગેરમાર્ગે દોરનારી માહિતી
એવો આરોપ છે કે ગુનાહિત કાવતરામાં સામેલ આરોપીઓ ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણો પર આધારિત ઊંચા વળતરનું વચન આપતી વિવિધ પોન્ઝી અને છેતરપિંડી યોજનાઓ સક્રિય રીતે ચલાવી રહ્યા હતા. તેમના પર આ અનિયંત્રિત ડિપોઝિટ સ્કીમ્સમાં રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે ખોટી અને ગેરમાર્ગે દોરતી માહિતીનો પ્રચાર, વચન અને પ્રસાર કરવાનો પણ આરોપ છે, જે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) જેવા નિયમનકારી અધિકારીઓની જરૂરી મંજૂરી વિના કાર્યરત છે.

આ સ્થળોએ CBIના દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા
તપાસના સંદર્ભમાં, સીબીઆઈએ દિલ્હી, ઝારખંડ, પંજાબ, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, તમિલનાડુ અને રાજસ્થાન સહિત સાત રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 10 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. આ દરોડામાં 34.2 લાખ રૂપિયાની રોકડ રકમ મળી આવી હતી, ઉપરાંત સાત મોબાઇલ ફોન, એક લેપટોપ, એક ટેબ્લેટ, ત્રણ હાર્ડ ડિસ્ક, 10 પેન ડ્રાઇવ, મેમરી કાર્ડ, સિમ કાર્ડ, એટીએમ/ડેબિટ કાર્ડ અને અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો સહિત મહત્વપૂર્ણ ડિજિટલ પુરાવા પણ મળી આવ્યા હતા.

બેંક ખાતાના વ્યવહારોમાંથી છેતરપિંડીનો ખુલાસો થયો
આરોપીઓના ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટમાંથી કુલ USD 38,414 (આશરે)ની ડિજિટલ વર્ચ્યુઅલ સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી હતી, જેને તપાસ માટે ડિજિટલી સુરક્ષિત રાખવામાં આવી હતી. આ પોન્ઝી યોજનાઓનો પ્રચાર ઘણા સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો હતો. બેંક ખાતાના વ્યવહારો અને ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટ્સના વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ યોજનાઓમાંથી મેળવેલા ગેરકાયદેસર ભંડોળને તેમના સ્ત્રોત છુપાવવા માટે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી રહ્યું હતું.

350 કરોડથી વધુના વ્યવહારો થયા
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપી પાસે CoinDCX, WazirX, Zebpay અને BitBns જેવા ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ સાથે બહુવિધ બેંક ખાતા અને વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ (VDA) વોલેટ હતા. બે વર્ષના સમયગાળામાં આ ખાતાઓ અને વોલેટ્સમાં 350 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વ્યવહારો થયા છે. પીડિતો સાથે ઓનલાઈન લોન, ઓનલાઈન લકી ઓર્ડર, યુપીઆઈ છેતરપિંડી અને ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ કૌભાંડો જેવા વિવિધ બહાના હેઠળ છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનો આરોપ છે. આ મામલે તપાસ ચાલી રહી છે.